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海信家电:召开2020年第一次临时股东大会的通知

2019年11月06日 10:39来源:未知手机版

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原标题:海信家电:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知


股票代码:000921 股票简称: 海信家电 公告编号:2019-061
海信家电集团股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

海信家电集团股份有限公司(「本公司」)谨定于2020年1月17日(星期五)下
午3:00在本公司总部会议室召开本公司2020年第一次临时股东大会(「本次股东大
会」),具体事项如下:
一、召开会议基本情况
(一)会议召集人:本公司董事会
(二)会议召开的合法性、合规性说明:经本公司第十届董事会2019年第九次临
时会议审议,同意于2020年1月17日召开本公司2020年第一次临时股东大会,召开
本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

(三)会议召开日期与时间:
1、现场会议召开时间:2020年1月17日(星期五)下午3:00起
2、网络投票时间:2020年1月16日-2020年1月17日,其中:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年1月17日
9:30-11:30、13:00-15:00;
通过互联网投票系统投票的时间为:2020年1月16日15:00—2020年1月17日
15:00期间的任意时间。

(四)会议召开方式:
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式,本公司将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向本公司全体股东提供网
络形式的投票平台,本公司股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

投票规则:本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一
表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

(五)股权登记日
1、A股股东股权登记日:2020年1月8日
2、H股股东暂停过户日:2019年12月18日至2020年1月17日(包括首尾两日)

(六)出席对象:
1、于2020年1月8日下午交易结束后,在金赞证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司A股股东,若填妥并于2019年12月27日或之前交回出席本次
股东大会的确认回执(请见附件一),有权出席本次股东大会。H股股东的出席要求具
体请详见本公司于2019年11月5日在披露易网站(www.hkexnews.hk)发布的《2020
年第一次临时股东大会通知》等相关公告。

不能出席现场会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理
人不必是本公司股东。

青岛海信空调有限公司作为关联股东须回避表决本次股东大会所有普通决议案,也
不接受其他股东委托对相关回避表决议案进行投票。

2、本公司董事、监事和高级管理人员
3、本公司聘请的专业人士
(七)现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号本公司总部二
楼会议室
二、会议审议事项
以普通决议案方式审议如下事项:
(一)审议及批准本公司与海信集团有限公司及其他关联方于2019年11月5日签
订的《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限;
(二)审议及批准本公司与海信(香港)有限公司于2019年11月5日签订的《代理
融资采购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限;
(三)审议及批准本公司与海信集团财务有限公司于2019年11月5日签订的《金
融服务协议》以及在该项协议下拟进行的主要交易及持续关联交易及有关年度上限;

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